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国家外汇管理局外汇检查工作报告制度

来源: 时间:2018-10-24 18:03:24

国家外汇管理局外汇检查工作报告制度

为更好地推动外汇查处工作,规范日常外汇检查工作,及时、全面、准确地掌握和反映外汇查处工作的基本情况,特制定本制度。 一、工作计划与总结报送制度 1.年度外汇查处工作计划。每年年初,各分局应根据总局下达的外汇查处工作计划,结合当地的实际情况,制定本地区的查处工作计划,并于三月二十日前上报总局。 2.年度总结。每年年终,各分局应结合年初工作计划,进行外汇检查工作总结,总结材料应于下一年度一月五日前上报总局。总结材料应包括以下内容: (1)分局组织开展外汇检查工作的情况和效果; (2)对下属分、支局外汇查处工作的组织领导、督促指导等情况; (3)本年度外汇检查工作取得的成绩和经验; (4)对下年度外汇查处工作的设想及建议。 3.日常外汇查处工作中发现大案、要案以及检查工作中遇到的新情况、新问题,应及时报告。 二、外汇检查工作报表报送制度 1.外汇检查干部情况统计表(详见附表1)。 2.查处经费使用及罚没款收缴情况年报表(附件2)。 3.违反外汇管理行为查处情况统计表(详见附表3)。 4.违反外汇管理主体分类表(详见附表4)。 以上报表各分局应按表中的内容要求认真如实填写,附表1、附表2为年报表,随年度总结一起上报总局,附表3、附表4于每年七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度,对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局,除取消当年参加先进分局的评比资格外,对不报或屡次迟报的分局将予以通报批评。 附表:1.外汇检查干部情况统计表 2.查处经费使用及罚没款收缴情况年报表 3.违反外汇管理行为查处情况统计表 4.违反外汇管理主体分类表 附表一 外汇检查干部情况统计表 填表单位: 年 月 日--------------------------------------------------|所在| | | | | | | |参加外管| 从事外汇 | 所在处 | || |专兼职| 姓名 |性别|职务|职称|学历|专业| | | |备 注||单位| | | | | | | |工作时间|检查工作时间| 科室 | ||--|---|----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | 专 | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | 职 | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | | | | | | | | | | | ||--|---|----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | 兼 | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | 职 | | | | | | | | | | || | |----|--|--|--|--|--|----|------|-----|---|| | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- 填表人: 填表日期: 联系人: 负责人: 注:1.专职是指专门从事外汇检查业务,不兼管其它工作。 2.兼职是指主要从事外汇检查业务,分管一些其它工作。 3.检查人员发生变动的请将变动情况在备注中说明。 4.此表请于次年1月5日前报国家外汇管理局(此表统计到>级分局)。 附表> 国家外汇管理局 分局办案经费使用及罚没款收缴情况年报表 人民币:万元-------------------------------------------| | 本年经费来源 | 本年经费 | || 上年结存额 |-------------------| | 年底结存 || | 中央拨款 | 地方返还 | 其 它 | 支出总额 | ||-------|-------------------|------|------|| | | | ||-------|---------------------------------|| | 购置固定资产 | | 差旅费 | || |--------|--------|-------|-------|| 办案经费 | 会议培训费用 | | 协助办案费 | || |--------|--------|-------|-------|| 使用情况 |拨下属分支局费用| | 奖金 | || |--------|--------|-------|-------|| | 维修费汽油费 | | 其它费用 | ||-------|---------------------------------|| | 罚没款收缴情况 || |---------------------------------|| | | | 罚没款上缴及返拨情况 || 备 注 |罚没款金额| 已收缴金额 |-------------------|| | | |上缴中央|中央拨款|上缴地方|地方返还|| |-----|-------|----|----|----|----|| | | | | | | |------------------------------------------- 填表人: 填表日期: 联系人: 负责人: 注:1.此表请于次年一月五日前报国家外汇管理局。 2.统计数字计算到小数点后两位。 附表三 违反外汇管理行为查处情况统计表 填报单位: 年 月至 年 月------------------------------------------------|案 | | 案件查处情况 | 违法金额档次(>数) || | |-----------------|-------------||> | | | 违法 | | 已处理 | | || | 违 法 性 质 |立案| |结案| |50万美元至|100万美元||来 | | | 金额 | | 金额 | | || | |>数| |>数| |100万美元| 以上 ||源 | | |(折美元)| |(折美元)| | ||--|-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |逃 汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |套 汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违法经营外汇业务 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 主|违反外资外债管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 动|非法使用外汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 检|非法买卖外汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 查|违反帐户管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反国际收支统计申报制| | | | | | || |度 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |其 它 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |小 计 | | | | | | ||--|-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |逃 汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |套 汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违法经营外汇业务 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反外资外债管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 举|非法使用外汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |非法买卖外汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 报|违反帐户管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反国际收支统计申报制| | | | | | || |度 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |其 它 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |小 计 | | | | | | ||--|-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |逃 汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |套 汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违法经营外汇业务 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反外资外债管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 移|非法使用外汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |非法买卖外汇 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| 送|违反帐户管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |违反国际收支统计申报制| | | | | | || |度 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |其 它 | | | | | | || |-----------|--|-----|--|-----|------|------|| |小 计 | | | | | | ||--|-----------|--|-----|--|-----|------|------||合计| | | | | | | ||--|-----------|--|-----|--|-----|------|------||备注| | | | | | | |------------------------------------------------ 人民币:万元---------------------- 案件处理结果 |---------------------|没收外汇 | 没收非法所得 |人民币| | | |违法金额 |-----------|罚款 | |人民币|外币(折美元)| |(折美元)| | |金额 |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | | | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | | | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | | | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |-----|---|-------|---| | | | |---------------------- 填表人: 填表日期: 联系人: 负责人: 注:1.表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填表。表格中未列明的违法行为请填在“其他”栏中并对主要违 法性质在备注栏加以说明。 2.汇表请于每年7月5日和次年1月5日前报总局。 3.统计数字计算到小数点后两位。 附表四 违反外汇管理主体分类表 填报单位: 年 月 至 年 月------------------------------| | 案件来源(>数) |立案情况 | 结案情况 || |-----------|-----|------|| | | | | | | | | ||单位 | | | | | | | | || |主动| | | |立案|违法|结案|已处理||性质 | |举报|移送|其它| | | | || |检查| | | |数 |金额|数 |金额 || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---|| |银| | | | | | | | ||金|行| | | | | | | | ||融|-|--|--|--|--|--|--|--|---||机|非| | | | | | | | ||构|银| | | | | | | | || |行| | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---|| 工 | | | | | | | | || | | | | | | | | || 贸 | | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---|| 外 | | | | | | | | || | | | | | | | | || 贸 | | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---||三 企| | | | | | | | || | | | | | | | | ||资 业| | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---||旅 馆| | | | | | | | ||游 、| | | | | | | | ||社 饭| | | | | | | | ||、 店| | | | | | | | ||宾 | | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---|| 其 | | | | | | | | || | | | | | | | | || 他 | | | | | | | | ||---|--|--|--|--|--|--|--|---|| 合 | | | | | | | | || | | | | | | | | || 计 | | | | | | | | |------------------------------ 人民币:万元---------------------------------------- 案件性质 | |-------------------------------------|-| | | |违反规| | | |违反|违反外|违反国| | | | |违法经| |违反外|非法|非法| | | | |备| | | |定办理| | | |帐户|汇核销|际收支| | |逃汇|套汇|营外汇| |债管理|使用|买卖| | | |其它|注| | | |结售 | | | |管理|管理 |统计申| | | | |业务 | |规定 |外汇|外汇| | | | | | | | |汇业务| | | |规定|规定 |报制度| | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------- 填表人: 填表日期: 联系人: 负责人: 注:1.表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填写,表格中未列明的违法行为 请填在“其他”栏中并对主要违法性质在备注栏加以说明。 2.汇表请于每年7月5日和次年1月5日前报国家外汇管理局。 3.统计数字计算到小数点后2位。